快讯|建行领10月以来最大罚单

来源:财经网 2020-10-16 17:42:32

财经网金融讯 10月16日,银保监会发布公告,公告显示,建行深圳分行被罚款7313511.04元,罚没收违法所得1213511.04元。财经网金融注意到,这一笔731万余元罚单,也成为10月以来银保监会开的金额最大罚单。

据公告显示,建行深圳分行主要违法违规事实为:1.利用担保类表外业务变更延缓风险暴露,五级分类不准确;2.住房租赁贷款资金被用于房地产开发;3.对公贷款“三查”严重不尽职;4.未做好贷款资金支付的管理与控制,导致信贷资金滞留;5.票据贴现资金管控不严、贴现资金回流出票人;6.向“四证”不齐备的房地产开发项目发放城镇化建设贷款用于项目后期开发建设;7.理财非标并购融资变相用于支付土地交易价款;8.小微企业贷款资金行内被挪用;9.信用卡透支资金、个人消费贷款资金行内被挪用;10.向关系人发放信用贷款。

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郑明杉/文